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　　公告編號(hào)：2016-040
　　
　　證券代碼：832291 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中泊防爆 主辦券商：中信建投
　　
　　河北中泊防爆工具集團(tuán)股份有限公司
　　
　　2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
　　
　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
　　
　　(一)會(huì)議召開(kāi)情況
　　
　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年11月6日
　　
　　2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
　　
　　3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
　　
　　4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
　　
　　5.會(huì)議主持人：楊慶來(lái)董事長(zhǎng)
　　
　　6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
　　
　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
　　
　　(二)會(huì)議出席情況
　　
　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共9人，持
　　
　　有表決權(quán)的股份81,580,000股，占公司股份總數(shù)的98.88%。
　　
　　二、議案審議情況
　　
　　公告編號(hào)：2016-040
　　
　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于變更公司法定代表人并修訂公司章程的議案》
　　
　　1.議案內(nèi)容
　　
　　公司原法定代表人為董事長(zhǎng)楊慶來(lái)先生，現(xiàn)變更為公司總經(jīng)理?xiàng)罹叭A先生，同時(shí)將公司章程第七條，公司董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，修改為：公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。其他內(nèi)容不變。
　　
　　2.議案表決結(jié)果：
　　
　　同意股數(shù)81,580,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
　　
　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
　　
　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
　　
　　3.回避表決情況
　　
　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
　　
　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理工商變更登記相關(guān)事宜的議案》
　　
　　1.議案內(nèi)容
　　
　　為保障本次變更法定代表人工商登記的順利進(jìn)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理工商變更登記等事宜。
　　
　　本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起六個(gè)月內(nèi)有效。
　　
　　2.議案表決結(jié)果：
　　
　　同意股數(shù)81,580,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
　　
　　100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
　　
　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
　　
　　3.回避表決情況
　　
　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
　　
　　三、備查文件目錄
　　
　　經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的《河北中泊防爆工具集團(tuán)股份有限公司 2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
　　
　　河北中泊防爆工具集團(tuán)股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　2016年11月7日
　　
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